河北德融舉報綠城中國涉嫌多項違法犯罪行為 綠城回應

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(資料圖)

近日，河北德融房地產開發(fā)有限公司（以下簡稱“河北德融”）微博發(fā)布舉報信，舉報香港上市公司綠城中國控股有限公司（以下簡稱“綠城中國”）涉嫌多項違法犯罪行為。

圖片來源：微博

河北德融在舉報信中稱，根據(jù)公司目前掌握的證據(jù)材料，綠城中國控股有限公司公然違反國家多項法律法規(guī)，長期從事職業(yè)放貸、向關聯(lián)企業(yè)非法輸送利益、偷稅漏稅、欺詐交易、背信侵害上市公司股東利益、重要信息披露與不披露等違法犯罪行為，嚴重損害國家金融秩序和稅收征收管理秩序，嚴重損害股東利益、特別是國資股東、中小股東利益，嚴重損害被欺詐合作方的民事權益。請求有關國家機關及行政管理部門依法履職，對本文所涉相關線索盡快核查、依法處理。

河北德融聲稱，綠城中國控股有限公司沒有金融放貸許可證，長期向社會不特定對象發(fā)放高息貸款謀取非法利益，且數(shù)額巨大，嚴重損害國家金融秩序。

綠城中國控股有限公司內部設有專門的金融事業(yè)部，具有完整的架構體系、職能部門及百余名專職工作人員，從2018年開始違法違規(guī)從事金融放貸業(yè)務。2019年最高法與最高檢、公安部、司法部聯(lián)合頒布《關于辦理非法放貸刑事案件若干問題的意見》，大力打擊“違反國家規(guī)定，未經(jīng)監(jiān)管部門批準，或者超越經(jīng)營范圍，以營利為目的，經(jīng)常性地向社會不特定對象發(fā)放貸款，擾亂金融市場秩序”的職業(yè)放貸刑事犯罪，進一步明確了職業(yè)放貸的違法性。在此情況下，綠城中國控股有限公司不僅沒有對已經(jīng)發(fā)生的違法行為進行整改，反而頂風而上，利用沈陽全運村建設有限公司等關聯(lián)企業(yè)作為放貸工具規(guī)避上述強制性法律規(guī)定，截止目前已發(fā)放貸款24筆，放款金額高達104.37億，貸款利率均高于年息15%，非法牟利數(shù)額巨大。不僅對金融秩序造成巨大沖擊，更是對國家大力打擊職業(yè)放貸相關法律政策的公然挑釁。

河北德融指出，綠城中國控股有限公司與沈陽全運村建設有限公司等關聯(lián)公司之間存在經(jīng)常性、持續(xù)性巨額非法利益輸送行為，嚴重損害上市公司股東利益、特別是國資股東和中小股東利益，同時涉嫌巨額偷稅漏稅違法行為。

2019年，綠城中國控股有限公司與河北德融建立了以借款為核心內容的合作關系，從中河北德融發(fā)現(xiàn)了綠城中國控股有限公司進行非法利益輸送的典型模式：對合作進行磋商、決策、審批的主體均為綠城中國控股有限公司，按照雙方商定的條件，綠城中國控股有限公司可獲得年息16%的收益。但綠城中國控股有限公司在簽約時卻退居幕后，安排關聯(lián)公司沈陽全運村建設有限公司作為合作主體簽訂合同，出借款項由綠城中國控股有限公司無償提供，高額利息收益轉由關聯(lián)公司無償取得。之所以采取此種合作方式，除了規(guī)避國家禁止職業(yè)放貸的法律規(guī)定以外，還有兩個重要的目的：一是將本應由上市公司獲得的商業(yè)利益以貌似合法的方式轉移給關聯(lián)企業(yè)，僅此一個合作項目即可完成數(shù)億元的非法利益輸送；二是沈陽全運村建設有限公司一直處于虧損狀態(tài)，將高息收益輸送給虧損企業(yè)可以實現(xiàn)偷稅漏稅的不法目的。沈陽全運村建設有限公司先后成立27家公司，自2018年開始與綠城中國控股有限公司以合作名義，行利益輸送之實。除沈陽全運村建設有限公司之外，綠城中國控股有限公司還與其他關聯(lián)公司存在類似利益輸送行為，經(jīng)年累月利益輸送數(shù)額之巨可以想象，嚴重損害了上市公司股東、特別是國資股東（綠城中國控股有限公司股東中交股份有限公司為國企）及眾多中小股東的合法權益。根據(jù)刑法第一百六十九條之一、《最高人民檢察院、公安部關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定（二）》第18條的規(guī)定，上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員違背對公司的忠實義務，利用職務便利，操縱上市公司無償向其他單位或者個人提供資金、商品、服務或者其他資產，致使上市公司利益損失達到150萬元的，即應立案追訴。

河北德融還指出，綠城中國控股有限公司虛假宣傳其控制的綠城管理集團建設有限公司項目代建能力，在職業(yè)放貸的同時利用強勢地位強迫合作方將項目委托管理工作交其承攬，捆綁借款方簽訂內容顯失公平的項目代建格式合同，又因履行能力嚴重不足構成根本違約給合作方造成巨大損失，已構成商業(yè)欺詐。

從代建合同內容來看，綠城中國控股有限公司提供的格式合同一方面約定由其取得項目經(jīng)營權和控制權，一方面又約定由合作方承擔經(jīng)營責任，這意味著綠城中國僅享有經(jīng)營管理項目公司的權利，卻不承擔任何義務和責任，明顯屬于排除對方主要權利、免除己方全部責任的欺詐性格式條款。從代建合同履行過程來看，綠城中國控股有限公司控制的代建公司履約能力明顯不足，項目合作兩年時間銷售進度僅達到其目標任務的5%，甚至出現(xiàn)5個月零銷售的極端情況，履行能力極其低下，構成根本違約導致項目開發(fā)嚴重受阻，給合作方造成毀滅性損失。事后，綠城中國控股有限公司不僅不正視其違約事實、百般推脫不承擔違約責任，甚至惡意給項目后續(xù)正常開發(fā)制造種種障礙。上述行徑嚴重違反商事主體理應遵循的基本誠實信用原則，更與其上市公司應有的能力、品行遙遙相悖。

天眼查顯示，河北德融為天鴻房地產開發(fā)有限公司（以下簡稱“天鴻”）子公司，公司總部坐落于唐山鳳凰新城，集房地產開發(fā)、商貿為一體。

對于河北德融德舉報，綠城中國于6月13日在官網(wǎng)發(fā)布嚴正聲明，綠城中國表示，天鴻房地產開發(fā)有限公司、唐山鴻柯房地產開發(fā)有限公司、河北德融房地產開發(fā)有限公司等因嚴重違約引發(fā)多起訴訟等糾紛案件，目前相關案件正處在司法程序中。河北德融房地產開發(fā)有限公司在訴訟期間，故意杜撰大量不實內容，通過網(wǎng)絡散布虛假信息，惡意損害綠城及相關主體的商業(yè)聲譽，企圖干擾司法公正，以達到逃避法律責任的非法目的。

圖片來源：綠城官網(wǎng)

公司及相關下屬公司均依法合規(guī)經(jīng)營，完全不存在河北德融房地產開發(fā)有限公司所述之任何違法違規(guī)情形。對于河北德融房地產開發(fā)有限公司編造、傳播、散布不實信息，擾亂社會秩序的違法行為，公司將依法追究其法律責任。

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